本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方法向董事宣布第五届董事会第二十一次会议告诉，会议于2023年4月4日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室举行。本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士掌管，会议举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

  1、审议经过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的计划》

  会议以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了公司《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的计划》，具体的细节内容概况请见一起发表的《关于严重财物出售签署股份转让协议之补充协议（二）的公告》（2023-005）。

  2、上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议（二）

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日举行的2021年第一次暂时股东大会审议经过《关于签署附收效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的计划》（以下简称“《股份转让协议》”及“《补充协议（一）》”）等重组事项相关计划，具体内容详见公司于2021年8月9日在指定信息揭露发表媒体发表的《2021年第一次暂时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。

  本次买卖计划为：公司向上海凯泉泵业（集团）有限公司（以下简称“凯泉泵业”）转让公司持有上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）10.10%股份（算计30,300.00万股），本次买卖选用现金买卖方法，股份转让价款算计为人民币42,420.00万元。本次买卖完结后，公司持有华瑞银行股份份额将由原先的15.00%变为4.90%。

  截止现在，公司已收到华瑞银行转来的《上海银保监局关于赞同上海华瑞银行股权改变的批复》（沪银保监复〔2023〕177 号）。上海银保监局赞同上海凯泉泵业（集团）有限公司受让公司持有的华瑞银行30,300万股股份，股权改变事宜应在行政许可决议作出之日起6个月内完结，未在规则期限内完结改变的，批复失效。具体的细节内容概况见公司于2023年4月1日发表的《关于严重财物出售事项收到上海银保监局批复的公告》（公告编号：2023-003）。《股份转让协议》约好的部分付款时刻现在已不适用。

  鉴于上面叙述的状况，为推动本次买卖顺利完结，公司于2023年4月4日举行了第五届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的计划》，经买卖两边共同承认，于同日签署了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二》（以下简称“《补充协议（二）》”）。

  公司（以下简称“甲方”）与凯泉泵业（以下简称“乙方”）签署的《补充协议（二）》主要内容如下：

  第一期付款：自本协议正式收效之日起 5 个工作日内，乙方向甲方付出第一笔股份转让款算计人民币【21210】万元（大写：人民币贰亿壹仟贰佰壹拾万圆整），占本次悉数买卖金钱的【50】%。

  第二期付款：自本协议正式收效且甲方收到乙方付出的上述第一笔股份转让款之日起 5 个工作日内，甲乙两边于上海股权保管挂号中心进行标的股份的过户挂号手续。自过户挂号完结之日（即上海股权保管挂号中心出具的过户凭据载明的日期）起 10 个工作日内，乙方向甲方付出第二笔股份转让款算计人民币【21210】万元（大写:人民币贰亿壹仟贰佰壹拾万圆整），占本次悉数买卖金钱的【50】%。自第二期付款完结后 10 个工作日内，华瑞银行就本次股份转让触及的股东改变和公司章程改变在商场监督管理部门完结存案挂号程序。

  公司本次签署的《补充协议（二）》事项归于股东大会授权董事会处理的相关事项，故无需再次提请公司股东大会审议。

  现在，本次严重财物出售尚在推动中，公司董事会将依照上海银保监局批复文件要求和公司股东大会的授权，在规则期限内处理本次股权改变及相关事宜，并及时实行信息揭露发表责任。敬请广阔出资者重视公司相关公告并留意出资危险。

  2、上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议（二）